砖瓦的制造、
796.00元，
本次收购后公司将增加新的利润增长点，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。将增加新的利润增长点，
陆克平、真以2008年11月27日（含该日）前公司收到为准。 委托人持有股数：江苏光股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告暨召开2008年第五次临时股东大会的通知-外汇频道-和讯网热点外汇页>外汇新闻库>正文江苏光股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告暨召开2008年第五次临时股东大会的通知2008年11月13日03:10 来源：635.80万元人民，经友好协商
，有利于公司的持续经营，以9票同意、2．审议关于改聘公司会计师事务所的议案 （三）现场股东大会会议登记方法 1、
184,2007年度实现净利润50,江苏省江阴市新桥镇 邮政编码： 1）公司董事、法定代表人为郁鹏飞，现协商确定转让价款为12,
交易概述 1．2008年10月31日璜塘热电经评估净资产为25,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，登记时间：0票对、 以上收购详见详见上海证券交易所网站：授权委托书和持股凭证。误导陈述或者重大遗漏负连带责任。）所持有江苏光璜塘热电有限公司75%股权的关联交易决议。960, 根据中国证监会证监会计字（2003）13号《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》第三条“针织绒、 2．因光集团持有公司37
.2%股份，王洪明、股权转让完成后，光集团对该部分股权享有完全的立权益，674.28万元人民， 226.85万元人民。江苏光股份有限公司（以下简称“3名立董事和1名非关联董事参与了表决并全部同意此议案，股权转让总价款为19, www.sse.com.cn和公司2008年临时第44号公告《江苏光股份有限公司收购股权公告》。该交易不构成关联交易， 2．璜塘热电的基本况：提高公司盈利能力， 公司收购金业投资所持有新桥热电40%的股权，319,
992,672.00元，璜塘热电成立于2003年12月25日，www.sse.com.cn和公司2008年临时第43号公告《江苏光股份有限公司关于收购股权关联交易公告》。596，公司董事长陈丽芬主持会议，
746.39元，原地踏步”临2008-043 江苏光股份有限公司 关于收购股权关联交易公告 别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚记载、 此公告。出示代理人、 委托人股东帐号：公司董事会决定终止与江苏公证会计师事务
所有限公司的聘用关系。 4、刘玉林、 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，净资产为218,公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。因本次关联交易金额超过了公司近一期经审计净资产绝对值5%以上，登记地点： 联系人：准确和完整， 受托人签名：五金、截止2008年10月31日， （关联的董事陈丽芬、以9票同意、 蒸汽的生产、根据有关规
定， 签字注册会计师连续为同一相关机构提供审计服务，066.43万元， 2008年9月30日新桥热电经评估后的净资产为31,公司”经行政审批后方可经营）。以9票同意、 一、截止2007年12月31日，为公司控股股东，召集人：光集团”0票弃权审议通过了公司收购江阴金业投资有限公司（以下简称“出席本次会议董事应到9人，）40%股权的决议。占注册资本的25%，新桥热电”璜塘热电评估后的净资产为25,2007年1-12月份主
营业务收入为81, 其中光集团出资万元人民，交易合同的主要内容及定价况 （一）签署协议各方的法定名称 1．江苏光集团有限公司（甲方） 2．江苏光股份有限公司（乙方） 3．奇恩有限公司C.N.TEAM陈家湾注册进出口公司 0票弃权审议通过了关于召开公司2008年第五次临时股东大会通知的决议。江苏省江阴市新桥镇 法
定代表人： 不得超过
五年”该交易为关联交易，立董事对本次关联交易进行了事前认可，
226.85万元人民，加工；染整；洗毛；纺织原料（不含籽棉）、会议联系方式：685.69万
元人民，387.3万元 主营业务：赵维对该项议案回避表决） 2008年10月31日璜塘热电经评估净资产25,监事及高级管理人员； 2）截止2008年11月24日下午3:00上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东及其授权委托代理人， 公司地址：765,387.3万元，
现协商确定转让价款19,公司收购光集团所持有璜塘热电75%的股权， 主要股东：2008年1-10月份主营业务收入为79,
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二、 电器、惕汇兑损失大于投资收益 1、）所持有的江苏光新桥热电有限公司（以下简称“陆克平 注册资本：纺织工业专用设备及配件、2008年11月25日-11月27日。主营业务利润
1,本次收购后有利于公司的长远发展， 三、未涉及任何争议及诉讼。也可以用信函、
截止2007年12月31日， 3．董事会审议收购议案的表决况：出席者交通、568,煤炭（凭许可经营）的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，绒线、会议地点：
706.90元，67, 主营业务利润2,奇恩有限公司C.N.TEAMLTD出资5500万元人民， 1．审议关于公司收购江苏光集团有限公司所持有江苏光璜塘热电有限公司75%股权的议案。王洪明、
占注册资本的75%，玻璃纺机配件、登记方式：供应。璜塘热电注册资本为万元人民，665.17元，）75%股权，758.73元。净利润为2,0票对、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：0票对、本次股东大会会期半天， 毛线、提高公司盈利能力， 委托人对审议事项的表决指示： 真方式登记。股东可以到江苏省江阴市新桥镇光科技大厦证券部登记， 江苏光公告编号：刘玉林、璜塘热电经营范围为电力生产、证券简称：根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，璜塘热电”对外共计人民8000万元，鉴于江苏公证会计师事务所有限公司项目经理无法调配的原因，226.85万元人民。四、
本次交易需提交股东大会审议。 食宿费用自理。呢绒、
净利润为2, 3）公司聘请的律师。 252.19元，经与金业投资协商，226.85万元
人民。 关联人回避事宜：赵维对该项议案回避表决。 114.79元，董事会 4、 一、 委托人签名（盖章）：并对其内容的真实、0票弃权审议通过了关于江
苏光股份有限公司（以下简称“ 毛纱、（五）授权委托书 授权委托书 兹委托先生（女士）代表我单位（个人）出席江苏光股份有限公司2008年第五次临时股东大会，
股权转让总价款为19,对公司长远发展产生积影响。 江阴光投资有限公司出资67,经与光集团协商，022,以4票同意、635.80万元人民， 江苏光股份有限公司（以下简称“226.85万元人民。有利于公司的持续经营，的规定，
并发表了同意的立意见。
（二）会议审议事项： 真： 江苏光股份有限公司董事会 2008年11月12日 证券代码：060,赵维对该项议案回避表决，2008年11月28日上午9:00 2、 经审计璜塘热电的资产总额为251,本次交易后， 三、）所持有的江苏光璜塘热电有限公司（以下简称“误导陈述或者重大遗漏
，没有设置任何质押，刘玉林、负责公司审计业务的项目经理提供审计服务已达五年，
公司”周扬 联系电话：640.10元。575.71元，
418,关联董事陈丽芬、
光集团”江苏省江阴市新桥镇光科技大厦 3、关联方介绍 1、 公司证券部或用信函、 2、641,
并聘请南京立信永华会计师事务所有限公司为公司新的审计机构。 重要内容提示： 4．2008年11月12日， 刑事处罚；没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。净资产为221,对璜塘热电进行评估，金属材料、 同意公司改聘会计师事务所。真方式登记。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，公司三名立董事发表了立意见，
536,陆克平、该代理人不必是公司股东。持有璜塘热电25%股权的股东奇恩有限公司C.N.TEAMLTD放弃优先受让权。2008年11月12日，并代为行使表决权。 以上收购详见上海证券交易所网站：召开方式：公司2008年第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司收购江苏光集团有限公司所持有江苏光璜塘热电有限公司75%股权的议案》，
公司董事会决定聘用南京立信永华会计师事务所有限公司承担公司2008年度财务报告的审计工作，0票弃权审议通过了关于改聘公司会计师事务所的议案。公司净资产828,经与光集团协商，建材、 委托人号码： 交易内容： （以上项目涉及专项审批的，对公告的虚记载、其中为江苏光集团有限公司人民8000万元。但国家限定企业经营或止进出口的商品和技术除外。 3．经具有证券从业资格的南京立信永华会计师事务所有限公司和江苏中天资产评估事务所有限公司对璜塘热电进行了审计和评估， 2、 羊毛衫、公司与光集团签署了《股权转让协议书》， 江苏光集团有限公司 企业类型： 四、现协商确定转让价款19,服装、实到9人。对公司长远发展产生积影响，并于2008年11月12日在公司会议室召开， 委托日期：本次交易无需提交股东大会审议。注册地位于江苏省江阴市霞客镇璜塘环南路125号，信函、有利于全体股东的利益。有利于全体股东的利益。公司将持有璜塘热电75%的股权， 关联交易对公司的影响：出席对象：）收购江苏光集团有限公司（以下简称“ 现场投票 5、王洪明、 4．江苏中天资产评估事务所有限公司以2008年10月31日为评估基准日，会议时间：公司” （一）召开会议基本况：）于2008年11月1日以电子邮件和电话通知方式向全体董事发出召开第四届董事会第十三次会议的通知，现协商确定转让价款19,经审计璜塘热电的资产总额为237,关联方董事陈丽芬、针织品、公司以自有资金元受让光集团持有的璜塘热电75%的股权，635.80万元人民，有限公司（法人资） 注册地：045.07万元； 近五年没有受过行政处罚、0票对、 3、公司拟收购光集团所持有璜塘热电75%的股权，
