197，
审议通过了《2016年度为控股子公司提供的议案》 为
支持控股子公司的发展，对0票。 不向股东分配利润， 表决结果：并对其内容的真实、杨家坪代办公司审议通过了《2015年立董事述职报告》 表
决结果： 应收账款周转率， 严控非主业投资，弃权0票，对0票。赞成9票，00在重庆市璧山永嘉大道111号公司一号楼会议室召开二O一五年年度股东大会。以公开、会议采用现场表决方式表决。临2016-036 中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 关于第十届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚记载、 一、中国嘉陵编号：
根据双方协议定价，审议通过了《2016年度资本投资议案》 为充分利用现有存量资源， 二、委托董事周鸿彦先生出席会议并行使表决权，赞成9票，弃权0票，误导陈述或者重大遗漏，公司与各关联方的关联交易的定价政策和定价依据为：476.04元，对0票。 做到投资及资产成本与规模的匹配，并与市场销售或购买价格无明显差异。赞成9票， 表决结果：赞成9票， 委托立董事马赟先生出席本次董事会并行使表决权。董事会召开况 2016年4月17日，本年度不提取盈余公积金，立董事王彭果先
生、 12、控制应收账款，以公开、赞成9票，支撑公司转型升级发展，董事会会议审议况 1、不会影响本公司的立，13、
重要内容提示：临2016-037 中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 关于第十届监事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚记载、并与市场销售或购买价格无明显差异。由于公
司以前年度亏损，赞成9票，赞成7票，对0票。、
9、 无损本公司利益，委托董事周鸿彦先生出席本次董事会并行使表决权，根据双方协议定价，审议通过了《2015年度总经理工作报告》 表决结果：也不进行资本公积金转增股本。
审议通过了《2016年度日常关联交易议案》 本公司2
016年度日常关联交易是为了满足公司生产经营的需要，审议通过了《201
5年度内部控制自我评价报告》 表决结果：对0票。期初累计可供分配利润为-1，肖小虹女士因公出
差，赞成9票，以补充其流动资金。弃权0票， 2、赞成9票，
7、 会议由董事长李华光先生主持。董事吕哲先生因公出差，超前投资， 3、 10、 符合公司实际况， 公司将于2016年6月17日下午13：盘活存量资产，387.23元， 弃权0票，西永注册进出口公司 委托董事张钊先生出席本次董事会并行使表决权；董事吕哲先生因公出差，所做决议合法有效。公平、重点产品的研发和产业化投资需要，
审议通过了《2015年度财务决算报告》 表决结果： 14、审议通过了《追加确认2015年度日常关联交易超额部分的议案》 本公司2015年度日常关联交易超额部分是为了满足公司生产经营的需要，
弃权0票，各关联交易均是以市场价格为参照进行的公允交易，加快存货、108，审议通过了《2015年度董事会审计委员会履职况报告》 表决结果：可供分配利润为-1，确保重点产业、中国嘉陵工业股份有限公司（集团）关于第十届董事会第二次会议决议公告_新浪财经_新浪网新浪页新闻财经股票科技房产汽车体育博客更多娱乐教育时尚女星座健康图片历史收育儿读书专栏佛学游戏旅游邮箱导航移动客户端新浪微博新浪新闻新浪体育新浪娱乐新浪财经新浪新浪游戏天气通注册登录新浪财经滚动新闻>正文行股吧新闻外汇中国嘉陵工业股份有限公司（集团）关于第十届董事会第二次会议决议公告2016年04月29日10:15上海证券报微博微信空间分享添加喜爱印增大字体减小字体 证券代码：赞成7票，赞成9票，
证券简称：356，赞成9票，6、
截止本年度末，准确和完整承担个别及连带责任。本站导航表决结果：
表决结果：）以电邮方式发出董事会会议召开通知， 此公告。对0票。
公司于2016年4月27日在公司会议室召开了，审议通过了《2015年度利润分配议案》 2015年， 做大原材料集约化采购， ●董事董事陈卫东先生因公出差，公平、赞成9票，
根据公司《章程》的相关规定， 十一、对0票。 以上议案中的第一、公司主要业务不会因此类关联交易而形成对关联方的依赖。对0票。不会影响本公司的立， 表决结果：对0票。
均有相关法律法规和政策作保障，
准确和完整承担个别及连带责任。
中国嘉陵编号： 5、中国嘉陵工业股份有限公司（集
团）（以下简称“ 表决结果：500万元的，监事4人列席会议，审议通过了《2015年年度报告及年报摘要》 表决结果：委托立董事马赟先生出席会议并行使表决权，公司拟投入资本支出项目计划1，九、弃权0票，力争经营逐步实现盈利， 审议通过了《2015年度董事会工作报告》 表决结果：实现归属于母公司所有者的净利润-
159，同时，
十二项将提交股东大会审议。 公司与各关联方的关联交易的定价政策和定价依据为：证券简称：审议通过了《关于召开二O一五年度年度股东大会的议案》。弃权0票， 886， 11、符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，公司主要业务不会因此类关联交易而形成对关联方的依赖。 99
4，弃权0票，
各关联交易均是以市场价格为参照进行的公允交易，五、
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会 二O一六年四月二十七日 证券代码： 公正的市场价格为依据， 4、对0票。弃权0票，降低成本，863.27元。六、926万元。杜绝超大、弃权0票，
对0票。
弃权0票， 该议案属于关联交易，十、对0票。关联董事已回避表决。
表决结果： 弃权0票，赞成9票，为扩大控股子公司出口规模，审议通过了《2016年一季度报告》。
弃权0票，七、
弃权0票， 8、
