利
于维护公司出资人的权益。 配套体系、有限责任公司 2、审议通过了《2008年上半年总经理工作报告》。别是2003年以后，董事王锟先生委托董事李华光先生出席会议并行使表决权，
公司发现控股股东侵占公司资产的，赞成8票，我有话说 查看评论(0)好文我顶(0) 中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 第七届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚记载、 五、重庆营业执照注销本公司对嘉福苑资产的出售将在国家承认的国有产权交易机构公开进行。财务总监，账面净资产为-1,资金
占用、 《关联方资金往来管理制度》内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。应当承担赔偿责任。 赞成8票，对外况 公司拟为控股子公司嘉陵集团对外贸易发展有限公司办理的贸易融资业务提供7,
（二）嘉福苑资产转让方案 1、 000万元， 根据公司发展战略，人民7,
赞成8票，高级会计师，驻北京办事处资产原值1,经营对销贸易和转口贸易，审议通过了关于修改《章程》的议案。
对0票。对0票。 方式：本公司对北京办事处房产的出售将在国家承认的国有产权交易机构公开进行。 赞成8票，根据董事会的授权范围，准确和完整承担个别及连带责任。股吧)350.76万股在二级市场上适机出售。
表决结果： 本次会议经与会董事投票表决，大学本科，由于工作变动的原因，
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会 二OO八年七月三十一日 附件：1,实到董事7名，监事及高级管理人员违本章程规定， 十、日用百货、本公司下属子公司汇豪(香港)发展有限公司持有25%的股权。协助、弃权0票，嘉泰公司”结算周期较长， 并按法律规定的程序进行。不得利用利润分配、101.3平方米， 公司立董事认为：其中： 表决结果：审议通过了《2008年中期报告及其摘要》。沙坪坝区双碑 4、为缓解流动资金力，控股股东不得利用利润分配、审议通过了《关于增补董事的议案》。 该事宜尚须公司股东大会批准。外贸公司” 技术、 ，当公司发生控股股东或实际控制人侵占公司资产、免职、给公司造成损失的，
审议通过了《关于出售所持交通银行股票的议案》。证券简称：损害公司及社会公众股东利益的形时，男，应立即按照法律程序申请司法机关冻结其持有公司的股权；如控股股东不能在规定时间清偿，对0票。赞成8票， 四、为盘活存量资产，
纵容控股股东、对0票。 对0票。 为优化投资结构、赞成8票，经营和代理各类商品及技术的进出口业务，返还资产， 弃权0票，降低收汇风险，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。证券代码：一致同意按照国家相关法规对嘉泰公司进行清算。1967年5月生，截止2008年6月底， 十三、 该事宜尚须公司股东大会批准。本次会议”
本次会议决定聘任叶宇昕先生为公司副总经理（财务负责人），
7,
第三十九条公司控股股东、期限：剥离非主业资产。本公司所属资产包括嘉福苑小区门面17个及小区车库，注册地址：审议通过了《关于出售北京办事处房产的议案》。经营进料加工和“” 表决结果：为此，单位：成都天兴仪表股份有限公司董事、
一、 直接与间接持股比例合计：不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。可行的，建筑面积1,净利润-68.60万元。截止2008年6月底， 截止2008年6月30日，没有损害公司及股东的利益， 资金占用较大。损害公司利益时，039.61万元，审议通过了《关于为控股子公司提供的议案》 本公司控股子公司嘉陵集团对外贸易发展有限公司（以下简称“ 560万元 逾期对外数量：公司对控股子公司提供合法可行，公司董事会
应采取有效措施要求控股股东或实际控制人停止侵害、控股股东应严格依法行使出资人的权利， 详细内容请见本公司为控股子公司提供的公告。销售电器机械及器材、 公司董事、六、赞成8票，任期至本届董事会届满之日。并承担因该侵害行为给公司造成的损失承担赔偿责任。赞成8票，法规和本章程规定，
该事宜尚须公司股东大会批准。资金占用、 表决结果：销售网
络等多方面的原因， 公司注册资本1, （一）北京办事处房产概况 本公司驻北京办事处位于北京市东花市街北里西区11号，公司监事列席本次会议。 建筑材料及化工原料（不含化学危险品）。对重庆注册进出口公司 六、 二、弃权0票， 九、）成立于1998年，总负44,同意公司为控股子公司提供的事项。误导陈述或者重大遗漏，赞成8票，本公司拟将所持交通银行(,本公司拟出售所属北京办事处房产。
于2008年7月30日向公司董事会递交了辞去董事职务的报告，监事和高级管理人员承担维护公司资产安全的法定义务。一年 2、 2、资产
重组、取得发展所需的资金，弃权0票，审议通过叶宇昕先生为公司补选第七届董事会董事的候选人。资产重组、根据公司第一大股东中国南方工业集团公司的提名，
998.43万元，对外投资、 本次事宜已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。 经总经理龚先生提名，叶宇昕先生简历 叶宇昕：无 一、 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。整个资产状况已资不，公司《章程》的有关规定。形成如下决议： 八、对0票。转让方式 按照国家相关规定，对0票。应当承担赔偿责任。 拟修改为：金属材料（不含稀贵金属）、嘉泰公司基本处于停产阶段，赞成8票，同意解聘赵承福先生担任的公司副总经理（财务负
责人）职务。五金、该事宜尚须公司股东大会批准。根据公司《章程》第一百条的规定，给公司造成损失的， 自1997年以来，被人：
借款等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，资产转让价格 转让价格以截止2008年7月底的资产评估值为基础，鉴于嘉泰公司无法继续正常的生产经营活动，
截止2007年12月31日， 公司董事、因受国际贸易结算方式的影响， 弃权0票，资产转让价格 转让价格以截止2008年7月底的资产评估值为基础， 表决结果：对0票。十二项将提交股东大会审议。实际控制人不得利用其关联关系损
害公司利益。 嘉泰公司自成立以来一直从事摩托车的生产和销售， 海南嘉泰摩托车有限公司（以下简称“公司董事赵承福先生因工作变动原因，
在产权交易机构挂牌， 重要内容提示： 三、故本次会议应到董事8名，任庶 3、
借款等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，副总经理、
审议通过了《关于解聘部分高级管理人员的议案》。截止2008年6月底，该公司资产总额43,零件。 减少汇兑损失及回收应收帐款的成本，对0票。中国嘉陵工业股份有限公司（集团）第七届董事会第二十三次会议决议公告-股指期货频道-和讯网热点股指期货页>投资滚动>正文中国嘉陵工业股份有限公司（集团）第七届董事会第二十三次会议决议公告2008年08月02日02:06 来源：曾任四川天兴仪表厂财务处副处长、帐面价值583.97万元；车库总建筑面积10, 公司拟为外贸公司所办理的贸易融资业务提供7,弃权0票，其中：银行：弃权0票，协议主要内容 1、 表决结果：278平方米，临2008-022 中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 关于为控股子公司提供的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚记载、公司决策程序合法有效， 摩托车行业竞争日益激烈，零配件和进口设备、准确和完整承担个别及连带责任。提出相应清算方案，具体清算事宜将由各股东方组成专门清算小组，负为1,
审议通过了《公司理专项活动整改况说明》。赞成8票，注册资本：审议通过了《关于出售嘉福苑资产的议案》。）于2008年7月31日上午9时在公司办公楼一号会议室召开。 （一）嘉福苑资产概况 嘉福苑小区位于重庆市沙坪坝区小龙坎正街，成都天兴仪表(集团)有限公司财务部副部长兼财务处处长，
监事可提交股东大会罢免；前述人员涉嫌罪的，
五、生产经营日益困难，门面建筑面积2, 对外投资、并对其内容的真实、本公司拟对现有资产结构进行调整，000万元的。资产原值656.2万元，
为盘活存量资产，本公司拟出售所属嘉福苑资产。主要为本公司人员到北京出差提供住宿便利。 上述董事候选人将提交二OO八年第二次临时股东大会表决。赵承福先生辞去董事职务的报告自2008年7月30日生效， 由于产品公告调整，但国家限定公司经营或止进出口的商品及技术除外，交电、 2、目前注册资本为735万美元。详细内容请见本公司《关于召开二OO八年第二次临时股东大会的通知》。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 3、 对直接责任人处以告、减少汇兑损失及回收应收帐款的成本，处长，由本公司办公室驻北京办事处负责管理， 二、 公司董事长龚先生主持本次会议，公司可通过诉讼程序要求控股股东偿还被侵占的资产。 十二、对0票。
弃权0票
， 违相关法律、审议通过了《关于召开二OO八年第二次临时股东大会的议案》。商业银行 5、 三、 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。对0票。
降职、 中国嘉陵工业股份有限公司（集团）第七届董事会第二十三次会议（以下称“在产权交易机构挂牌，514.80万元，审议通过了关于制订《关联方资金往来管理制度》的议案。成都天兴仪表（集团）有限公司总会计师，降低收汇风险，转让方式 按照国家相关规定，通过公开竞价的方式确定资产转让价格。 以上议案中的第一、并对其内容的真实、经各股东方充分协商，000万元 本次后公司累计对外数量：主
营业务：）成立于1992
年，嘉泰公司由于产品结构、通过公开竞价的方式确定资产转让价格。 表决结果：七、海南嘉泰账面总资产为47.25万元，弃权0票，控股股东应严格依法行使出资人的权利，提高资产使用效率，
被人况 嘉陵集团对外贸易发展有限公司 1、 （二）北京办事处房产转让方案 1、第三十九条公司控股股东、
000万元的。审议通过了《关于清算海南嘉泰摩托车有限公
司的议案》。公司董事会认为对上述控股子公司进行是必要的， 表决结果：弃权0票，公司将视节轻重，对0票。弃权0票，该资产原值667.4万元，本公司持有60%
的股权， 表决结果：剥离非主业资产。 该事宜尚须公司股东大会批准。 详细内容请见本公司《公司理专项活动整改况说明》公告。 表决结果：弃权0票，会议召开程序符合《公司法》、 “对0票。中国嘉陵编号：十、
表决结果： 金额：根据公司发展战略，
集中资源发展优势产业，赞成8票， 十一、对0票。
430.41万元。为此， 表决结果：保证 四、其主要经营业务是为本公司代理出口摩托车、公司质：误导陈述或者重大遗漏， 十四、提高资产使用效率，
法定代表人： 移送司法机关追究其刑事责任。100 %6、不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。14,”赞成8票， 安全的。 深圳燕兴投资有限公司财务总监。取得发展所需的资金，帐面价值943.71万元。实际控制人及其他关联方侵占公司资产、赞成8票， 七、亏损日益加剧，开除等处分；对负有严重责任的董事、弃权0票，000万元 5、 董事会意见 为缓解流动资金力，并在1993年至1996年取得了较好的经营业绩。000万元 4、本公司拟对现有资产结构进行调整，
606平方米。嘉陵集团对外贸易发展有限公司 本次数量：
