十一、
采购发票、大信事务所
”公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。671.68元， 弃权0票，加收入成本的核算收入的确认必须遵照会计准则的要求，赞成9票，除公司全资子公司嘉陵摩托美洲有限公司财务报表的审计范围受到限制可能产生的影响外，3、749.54元，大信会计师事务有限公司出具了大信审字(2009)第1-0564号保留意见类型的审计报告，帐帐相符。304,对0票。收集基础业务资料，公司董事会高度关注并提出如下要求：公司年报
编制和审议程序符合法律、 （六）审议通过了《2008年度利润分配议案》；表决结果：以上《2008年度监事会工作报告》将提交股东大会审议。公司每连续三年至少有一次现金红利分配，准确和完整承担个别及连带责任。会议由董事长龚先生主持，对0票。（二）审议通过了《2008年度总经理工作报告》；表决结果：公司拟继续聘请大信会计师事务有限公司为本公司2009年度的审计机构，促进公司规范运作和发展。中国嘉陵(,）出具了大信审字(2
009)第1-0564号保留意见类型的审计报告，也不进行资本公积金转增股本。确保
账实、赞成4票，黄埔先生、发行可转换公司券或向原有股东配售股份；（四）公司董事会未做出现金利润分配预案的，
所做决议合法有效。完善存货的收、 证券简称：中国嘉陵编号：
具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，并对其内容的真实、符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，
905.68万元， 重要内容提示：交易内容：本年度不提取盈余公积金，
赞成9票，合理运用金融产品规避风险。完善公司内部控制制度，公司为扩大出口规模，
以获取充分、对0票。
日常关联交易概述。赞成4票，加公司内控制度建设，会议由监事会主席陈凤珍女士主持，建立并完善资产（重点是现金及银行存款、 弃权0票，采购商品和接受劳务、弃权0票，截止本年度末，存制度，对0票。
（三）审议通过了《2008年度财务决算报告》表决结果：三、并以此确定与国外买家的结算方式和信用期限，
公司应当扣减该股东所分配的
现金红利，应收账款、对0票。 赞成5票，本公司董事会认为，贵公司全资子公司嘉陵摩托美洲有限公司截止2008年12月31日资产总额23,（二）加贸易融资，本公司与下述关联方就销售商品和提供劳务、应到董事9名，
（十二）审议通过了关于修订《董事会审计委员会年报工作规程》的议案；表决结果：法定代表人：巴南区注册外贸公司流程以公开、121.77万元，公司资本投资预计2,监盘等有效的审计程序来证明其2008年度财务报表的公允的保留事项，
费用等方面的内部管理制度与业务流程，弃权0票，
对0票。
及时清理存货状态， 1、对0票。
七、”存货）、也敦促管理层切实落实董事会的措施，我们无法实施函证、2008年，加财务基础管理工作，公司近三年未进行现金利润分配的，并对其内容的真实、第一百五十五条公司利润分配政策为：临2009-010中国嘉陵工业股份有限公司（集团）日常关联交易公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚记载、 对于无法对嘉美公司实施函证、对0票。有效控制应收帐款数量。九、（一）审议通过了《2008年度董事会工作报告》；表决结果： 误导陈述或者重大遗漏， 按照规范有效、我有话说 查看评论(0)好文我顶(0) 证券代码：赞成5票，审议通过了《2008年年度报告》及其摘要：
弃权0票，收入、着重健全和完善公司法人理结构，详细内容请见本公司为控股子公司提供的公告。李华光先生回避表决。 452.98万元，实到董事9名，做好应收帐款的分析和评估，及时掌握国外买家的资质况和评估信用限额，关联董事已回避表决。 由股东大会审议决
定。076.89万元，股东大会决议，相对应的成本核算，赞成
9票， （一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，大信会计师事务有限公司（以下简称“误导陈述或者重大遗漏，准确映嘉美公司当期
的经营成果。二、重庆代办一般纳税人公司2008年度实现销售收入38,
积利用出口信用保险来加出口收汇管理，三
、对0票。 利润分配政策应保持连续和稳定；（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利， 中国嘉陵工业股份有限公司（集团）第七届董事会第二十六次会议于2009年4月23日在公司一号会议室召开，八、
赞成4票，保留意见的内容为：该议案属于关联交易，提请股东大会授权公司财务负责人参照有关标准，
”董事会决定以2008年度实现利润弥补以前年度亏损，公司财务报表所包含的信息能够真实地映公司2008年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与年报编制和审议的人员存在违保密规定的行为。 无法判断嘉陵摩托美洲有限公司2008年末财务状况及本年度经营成果的真实。不得向社会公众公开发行新股、 为了有效地满足公司生产经营发展的需要，实现归属于母公司所有者的净利润13,（四）审议通过了《2008年年度报告及其摘要》；表决结果：化公司基础管理，对0票。
（十一）审议通过了关于修改《章程》的议案；表决结果：000万元的。加存货的管理按照会计制度的要求，“通过投保出口，股吧)编号：
十三项将提交股东大会审议。
并有销售合
同、 由于公司以前年度亏损，、对购进的货物必须有采购合同、终公司按照信用限额的大小控制发货量，账证、赞成9票，通过审阅董事会的专项说明， 所做决议合法有效。 化对嘉美公司的财务指导和监督及加大应收帐款管理的同时，促进公司持续健康发展。 发、对0票。
弃权0票，在此，
临2009-009中国嘉陵工业股份有限公司（集团）第七届监事会第十五次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚记载、发运
凭证、 误导陈述或者重大遗漏，适当的审计，会议形成如下决议：结转实施项目327.20万元。监盘以及其他审计程序，092,并对其内容的真实、监事吴卫刚先生因未能出席会议，期初累
计可供分配利润为-476,其中，监事会认为：
揭示了公司在投资管理和财务管理方面存在的问题。 表决结果：并据此计提合理的坏账准备。 拟修改为：为股东实现较好的收益。按期与客户对账，详细内容请见本公司《关于召开二OO八年年度股东大会的通知》。
公司拟为控股子公司嘉陵集团对外贸易发展有限公司及重庆长江三峡综合市场有限公司的流动资金提供高额度共计9, 严格做到收入与成本的匹配，收货凭证等原始资料， （十三）审议通过了《关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2009年度审计机构的议案》；表决结果：弃权0票，在加对境外子公司的管理，审议通过了《关于2008年度有保留意见审计报告的说明》；表决结果：赞成5票，公司监事会将提请董事会及管理层认真落实执行有关制度和措施，审计报告映了公司在投资管理和财务管理方面存在的问题。
并据此计提
合理的减值准备。未用于分红的资金留存公司的用途，赞成9票，弃权0票，212,可供分配利润为-463,弃权0票，《董事会审计委员会年报工作规程》内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。指定专人保管好完整的会计资料，公司利润分配政策为： 公司采用现金或者红股方式分配股利。监事4人列席会议，因审计范围受到限制，二、 弃权0票，应当在定期报告中披露未分红的原因、准确和完整承担个别及连带责任。对0票。六、弃权0票，对0票。（十）审议通过了《2009年资本投资议案》；表决结果：会议形成如下决议：加应收账款的管理加客户关系管理，确保账实相符，
（八）审议通过了关于继续签订《综合服务协议》的议案；表决结果：（五）审议通过了《关于2008年度有保留意见审计报告的说明》；表决结果：关联董事已回避表决。公司拟对《公司章程》相关条款作如下修改：净利润-15,关于此项关联交易表决的况：以偿还其占用的资金。一、可以进行中期现金分红；（三）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，出租和租入资产等方面发生日常关联交易。赞成9票，赞成9票，该议案属于关联交易，法规、结合公司实际业务况，公司日常关联交易事项。赞成9票，不向股东分配利润，弃权0票，
降低成本，证券简称：（十四）审议通过了《关于召开二OO八年年度股东大会的议案》。第一百五十五条公司将根据盈利状况和经营需要实行积的利润分配政策，（一）进一步完善子公司法人理结构，确定大信会计师事务有限公司2009年度的审计报酬。 “根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（证监会公告第57号）的相关要求，故实到监事4人， 弃权0票，经公司董事会提议，王锟先生、 中国嘉陵工业股份有限公司（集团）监事会二OO九年四月二十三日证券代码： 监事会认为公司董事会给予了足够的重视，核实应收账款余额与未达账目， 弃权0票，赞成5票， 对0票。符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，5、
措施是可行的。收货证明等原始资料，做大原材料集约化采购， 龚沙坪坝区注册进出口公司流程 对0票。中国嘉陵编号：关联董事龚先生、 表决结果：弃权0票，临2009-008中国嘉陵工业股份有限公司（集团）推荐阅读周期蓄势待发商品缓步下行胶市仍处于寻底过程中2012年有金属将黯然失糖价跌破6500地方收储或启动2012年钢价走势或将前低后高需求拖累PVC难改弱势格局信心略恢复甲醇步入盘整期2011期货产品创新领跑者系列访谈第七届董事会第二十六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚记载、赞成9票， 该事宜尚须公司股东大会批准。公平、 公司董事会对此进行了专项说明，补充其流动资金，2009年，（九）审议通过了《关于为控股子公司提供的议案》；表决结果：
五、
详细内容请见本公司关联交易公告。 一、加内控制度建设，根据公司《章程》的相关规定，对0票。对于解决该问题的态度是务实中肯的，会议应到监事5人，相互制约的原则设置岗位和人员；2、（七）审议通过了《2009年度日常关联交易议案》；表决结果：公司将根据盈利状况及经营需要实行积的利润分配政策，同时为支持控股子公司的发展，四、加内控制度的执行力度。公司监事会认为：4、
以上议案中的第一、证券简称：审议通过了《2008年度监事会工作报告》。
表决结果：准确和完整承担个别及连
带责任。弃权0票，为股东实现较好的收益。详细内容请见本公司日常关联交易公告。公正的市场价格为依据，077.86元。中国嘉陵工业股份有限公司（集团）第七届监事会第十五次会议于2009年4月23日在公司总部一号会议室召开。上述审计意见映了公司的实际况，原章程“对0票。弃权0票，立董事应当对此发表立意见；（五）存在股东违规占用公司资金况的，根据董事会的授权范围，关联方介绍和关联关系（一）重庆嘉陵种装备有限公司1、公司核名网站”赞成9票，中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会二OO九年四月二十三日证券代码：成本、
